El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación penal, ha intensificado las pesquisas al solicitar el cruce de los registros telefónicos del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y otros implicados en el caso, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Esta medida, ordenada en marzo de 2025, busca esclarecer las comunicaciones previas al lanzamiento del criptoactivo el 14 de febrero de 2025, que desencadenó una presunta estafa millonaria. ¿Qué se sabe del estado actual del proceso y cómo seguirá esta investigación que pone en jaque al gobierno libertario?
El pedido de cruce de teléfonos: Una movida clave
El fiscal Taiano ordenó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) analizar los registros telefónicos de los involucrados para rastrear posibles coordinaciones previas al lanzamiento de $LIBRA. Esta criptomoneda, promocionada por Milei en un tuit desde la Quinta de Olivos, experimentó un alza meteórica desde $0.000001 hasta $5.20 en apenas 40 minutos, para luego desplomarse un 85%, dejando pérdidas estimadas en $250 millones para unos 74,000 inversores. La maniobra, calificada como un posible "rug pull" (estafa de abandono), motivó denuncias por abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.
El cruce de teléfonos busca determinar si hubo comunicaciones entre Milei, su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia), y los empresarios implicados, como Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (KIP Protocol), quienes habrían tenido reuniones con el presidente en la Casa Rosada y en el evento Tech Forum en octubre de 2024. También se investigan los roles de Novelli, Terrones Godoy y Morales, este último exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien renunció tras el escándalo.
Estado actual de la causa
La investigación, delegada por la jueza federal María Servini al fiscal Taiano, avanza bajo secreto de sumario en aspectos relacionados con el presidente y su hermana. En abril de 2025, Taiano solicitó levantar el secreto bancario de los hermanos Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales para analizar su evolución patrimonial desde 2023. Además, se detectaron movimientos sospechosos, como el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de familiares de Novelli días después del colapso de $LIBRA, lo que reforzó las sospechas de maniobras para ocultar fondos.
En mayo de 2025, Servini ordenó inhibir los bienes de Novelli, Morales y Terrones Godoy por 90 días, mientras se profundiza la pesquisa sobre posibles transferencias ilícitas. Sin embargo, la causa enfrenta un conflicto jurisdiccional: la jueza Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro, reclama competencia porque el tuit de Milei se publicó desde Olivos, dentro de su jurisdicción. Este enfrentamiento, apelado por el fiscal Federico Iuspa, podría retrasar el proceso si no se resuelve pronto.
A nivel internacional, el caso ha generado repercusiones. En Estados Unidos, dos bufetes presentaron denuncias ante el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, alegando que ciudadanos estadounidenses fueron estafados. En España, el diputado Gerardo Pisarello denunció a Milei por posibles fraudes, lo que podría derivar en investigaciones transnacionales.
¿Cómo seguirá la causa en Argentina?
El próximo paso de Taiano será analizar los resultados del cruce de teléfonos y los informes bancarios para determinar si existió una concertación previa al lanzamiento de $LIBRA. La UFECI también está rastreando sitios web y billeteras virtuales vinculadas al criptoactivo, como el aún activo Viva La Libertad Project, para identificar beneficiarios de la estafa. La falta de registro de Kelsier Ventures en la CNV y en Estados Unidos complica la trazabilidad de los fondos.
Fuentes judiciales indican que Taiano podría solicitar nuevas medidas, como citaciones a testigos o exhortos internacionales, aunque ha evitado hasta ahora pedidos directos a la Casa Rosada, como registros de visitas. La investigación enfrenta críticas por su ritmo lento y por el vínculo del hijo de Taiano, Federico, con el gobierno, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, la presión de las denuncias internacionales y la magnitud de las pérdidas podrían forzar avances más contundentes.
Congelan en Estados Unidos US$280 millones
Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Jennifer L. Rochon, ordenó el congelamiento de US$280 millones vinculados a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente argentino Javier Milei. La medida, dictada el 27 de mayo de 2025, busca preservar las ganancias generadas por la venta del token hasta determinar si hubo fraude, afectando a unos 75.000 inversores. Además, se inmovilizaron US$58 millones en USDC en billeteras de Solana, ejecutado por Circle Internet Group.
La demanda colectiva, liderada por los estudios Treanor Law y Burwick Law, acusa a Hayden Mark Davis, su familia, y otros implicados, como Benjamín Chow, de promocionar engañosamente $LIBRA como una inversión para la economía argentina. La causa, que pasó del fuero estatal al federal por "eficiencia judicial", se unificó con otra demanda por el token $M3M3, que comparte acusados y metodología.
Actualmente, los fondos están bloqueados hasta al menos el 9 de junio de 2025, cuando se celebrará una audiencia preliminar para que los demandados, que aún no han sido localizados, puedan impugnar la restricción. En Argentina, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano investigan posibles maniobras fraudulentas, solicitando datos telefónicos de Milei, su hermana Karina y otros implicados, además de geolocalizar a Davis.
El proceso en Estados Unidos avanza rápidamente, con los demandantes enfocados en evitar dilaciones, excluyendo a Milei de la acusación para no entorpecer el litigio. En Argentina, la causa podría escalar si se confirman vínculos entre los acusados y el Ejecutivo. La unificación de las demandas en Nueva York sugiere que el caso podría transformarse en una megacausa, con posibles derivaciones por lavado de dinero.
La audiencia del 9 de junio será clave para determinar si los fondos permanecen congelados. En paralelo, la justicia argentina busca reconstruir comunicaciones previas al lanzamiento de $LIBRA, lo que podría implicar a más actores. La colaboración internacional será crucial para rastrear los activos y garantizar justicia para los damnificados.
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